تحقیقات / شبکههای پنهان
روایت: پروژهٔ کاساندرا و امپراتوری جهانی مواد مخدر حزبالله
۲۸ مارس ۲۰۲۶ · زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
تا سال ۲۰۰۸، ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) با کنار هم گذاشتن یافتههای تحقیقات پیشین، از جمله «عملیات تایتان» (دربارهٔ پولشویی در کلمبیا) و تحقیقات پس از یازده سپتامبر، به تصویری نگرانکننده رسیده بود. حزبالله فقط یک گروه شبهنظامی منطقهای نبود؛ واحد امور تجاری آن (BAC) یک شبکهٔ تبهکاری پیچیده را اداره میکرد.
این عملیات، که پروژهٔ کاساندرا نام گرفت، دهها نهاد آمریکایی و خارجی را درگیر کرد که از شنود، خریدهای مخفیانهٔ مأموران نفوذی، مخبران و ردیابی مالی بهره میگرفتند. مأموران تحقیق مسیر کوکائین را از تأمینکنندگان کلمبیایی و ونزوئلایی تا کارتل لوس زتاس در مکزیک، و از آنجا به سمت شمال یا آن سوی اقیانوس اطلس، ترسیم کردند.
درآمدها از طریق صدها بنگاه فروش خودروی دستدوم در ایالات متحده پولشویی میشد؛ بنگاههایی که هزاران خودرو را به بنین در غرب آفریقا میفرستادند و از آنجا پول نقد به دست پیکها به لبنان بازگردانده میشد. تنها در یکی از این طرحها، ۴۸۳ میلیون دلار از مسیر بانک لبنانی کانادایی (Lebanese Canadian Bank) و صرافیها جابهجا شد.
«ما شاهد ارسال محمولههای کوکائین در مقیاس تُن و پولشویی صدها میلیون دلار بودیم، و ردّ همهٔ آن به یک سازمان میرسید: واحد امور تجاری حزبالله.»
— تیم تحقیق پروژهٔ کاساندرا
دستاوردهای کلیدی
به قاچاق بیش از ۸۵ تن کوکائین و پولشویی ۸۵۰ میلیون دلار متهم شد. تحریم او از سوی وزارت خزانهداری بر پایهٔ قانون کینگپین، ارتباطهایش با حزبالله را برجسته کرد؛ هرچند در کیفرخواست، برای حفاظت از منابع اطلاعاتی، نامی از این گروه برده نشد.
دعوای مدنی علیه بانک لبنانی کانادایی که به توقیف ۱۰۲ میلیون دلار انجامید. این پرونده نشان داد که یک مؤسسهٔ مالی بهظاهر مشروع چگونه به مجرایی برای درآمدهای نارکوتروریسم تبدیل شده بود.
فیاض در پراگ بر پایهٔ اتهامهای قاچاق سلاح که ایالات متحده مطرح کرده بود بازداشت شد؛ ضربهای مهم به شبکهٔ تدارک سلاح حزبالله که گسترهٔ بینالمللی این تحقیقات را نیز نشان داد.
پافشاری بر پروندهٔ ریکو
گروه ویژه، به رهبری جک کلی و با پشتیبانی دیوید اشر، برای طرح پروندهای گسترده بر پایهٔ قانون ریکو (RICO، ناظر بر فعالیتهای تبهکارانهٔ سازمانیافته) تلاش کرد؛ پروندهای که میتوانست به توقیف میلیاردها دلار و برچیدن کل این شبکه بینجامد.
شنودها محمولههایی در مقیاس تُن را ثبت کردند و رهگیریهای مالی نشان داد که ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار در این شبکه جابهجا میشود. تا سال ۲۰۱۶، بازداشتهایی در اروپا برای مدتی کوتاه توجهها را به واحد امور تجاری زیر نظر صفیالدین جلب کرد.
مقاومت فزاینده
اما هرچه شواهد به سطوح بالاتر میرسید، یعنی به صفیالدین، طباجه و ارتباطها با ایران، مقاومت در درون حکومت آمریکا نیز شدت میگرفت. ماجرای آنچه پس از آن رخ داد، به مناقشهٔ اصلی این عملیات بدل شد.
هرچه به رأس هرم نزدیکتر میشدند، پیش رفتن دشوارتر میشد. دیگر مسئله شواهد نبود؛ مسئله سیاست بود.
مدارک
منابع و مدارک
هر ادعای مطرحشده در بالا باید به یکی از موارد این فهرست مستند باشد.
۱ مورد دیگر
| ردیف | منبع | نوع | تاریخ دسترسی | پیوند |
|---|---|---|---|---|
| منبع ۱ | پولیتیکو — «پشتپردهٔ پنهانِ چشمپوشی اوباما از حزبالله» | سایر | — | باز کردن منبع |
اطلاعیه اعتبار منابع: از ویکیپدیا بهعنوان منبعی معتبر استفاده نکنید. حقایق را فقط از منابع معتبر و تأییدشده جستوجو کنید، نه از حدس و گمان. تمام ادعاها را با اسناد رسمی، مدارک دادگاهی و روزنامهنگاری تحقیقی معتبر تطبیق دهید.
اصلاحیهها
برای این مقاله اصلاحیهای ثبت نشده است. اگر اصلاحی انجام شود، همراه با تاریخ و شرح تغییرات در اینجا درج میشود.
دربارهٔ این گزارش
تهیه و انتشار: ĀSHA Investigations. شیوهٔ کار ما: معیارهای ما.
تحقیقات مرتبط
پروژهٔ کاساندرا: وضعیت کنونی اهداف
گزارشی از وضعیت تأمینکنندگان مالی، بانکها و شبکههای قاچاق مرتبط با حزبالله که گروه ویژهٔ ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا شناسایی کرد: چه کسانی متهم شدند، چه کسانی در فهرست تحریم قرار گرفتند و چه کسانی هرگز به دادگاه کشانده نشدند.
شبکههای پنهانشبی که مشهد سقوط کرد؛ و آنچه وزیر خارجه خود ایران ناخواسته بر زبان آورد
نگاهی به شیوههای حکومت ایران در قطع اینترنت: چهار بار قطع اینترنت در هفت سال، اعتراف ضبطشده وزیر خارجه که پیش از پخش حذف شد، و شبکه داوطلبانه کاندوئیت که هماکنون در این دیوار رخنه ایجاد کرده است.
نظامهای جهانی
